证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-020
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
可转债转股成果暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公司公告本质不存在职何失实纪录、误导性敷陈或者
紧要遗漏,并对其本质的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带累赘。
要紧本质教唆:
? 转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2024 年 3 月 31 日历间，转
股的金额为东谈主民币 279,287,000 元，因转股酿成的股份数目 74,896,557 股，占
可转债转股前公司已刊行股份总数的 3.90%,其中 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3
月 31 日，转股金额为东谈主民币 1,632,000 元，因转股酿成的股份数目为 457,129
股。
? 未转股可转债情况：扬弃至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的精达转债金
额为东谈主民币 507,713,000 元，占公司可转债刊行总数的 64.51%。
一、精达转债刊行上市冒失
（一）经中国证券监督处罚委员会出具的《对于核准铜陵精达特种电磁线股
份有限公司公引诱行可疗养公司债券的批复》
（证监许可﹝2020﹞1397 号）核准，
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公
引诱行了 787.00 万张可疗养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 78,700 万
元，期限为自觉行之日起 6 年。
（二）经上海证券往返所自律监管决定书[2020]312 号文愉快，公司 78,700
万元可疗养公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简
称“精达转债”，债券代码“110074”。
（三）阐明《上海证券往返所股票上市司法》等联系法例及《铜陵精达特种
电磁线股份有限公司公引诱行可疗养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募
评释书》”）的商定，公司该次刊行的“精达转债”自 2021 年 2 月 25 日起可转
换为本公司股份。
价钱调整为 3.75 元/股，具体本质详见公司于指定信息涌现媒体上涌现的《精达
股份对于“精达转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-045）。
作风整为 3.73 元/股，具体本质详见公司于指定信息涌现媒体上涌现的《精达股
份对于“精达转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-041）。
作风整为 3.70 元/股，具体本质详见公司于指定信息涌现媒体上涌现的《精达股
份对于“精达转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-038）。
公引诱行股票调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-059）。
作风整为 3.57 元/股，具体本质详见公司于指定信息涌现媒体上涌现的《精达股
份对于“精达转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-026）。
二、可转债本次转股情况
（一）“精达转债”本次转股期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，
在此技巧，共有东谈主民币 1,632,000 元“精达转债”已疗养为公司股份，本次因转
股酿成的股份数目 457,129 股。扬弃 2024 年 3 月 31 日，累计转股的金额为东谈主民
币 279,287,000 元，因转股酿成的股份数目为 74,896,557 股，占可转债转股前
公司已刊行股份总数的 3.90%。
（二）扬弃至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“精达转债”金额为东谈主民币
三、股本变动情况
单元：股
股份类别 变动前 本次变动数目 变动后
（2024 年 1 月 1 （2024 年 3 月 31
日） 日）
有限售条件默契股 83,333,333 0 83,333,333
无尽售条件默契股 1,995,844,619 457,129 1,996,301,748
总股本 2,079,177,952 457,129 2,079,635,081
四、其他
投资者如需了解“精达转债”的详备刊行条目，请查阅公司于 2020 年 8 月
刊行可疗养公司债券召募评释书》。
接洽部门：公司董事会办公室
接洽电话：0562-2809086
接洽传真：0562-2809086
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
